Juntas de accionistas
Juntas de accionistas
Junta General de Accionistas 2020
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1. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
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2. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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3. Cuentas anuales individuales 2019
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4. Cuentas anuales consolidadas 2019
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5.1.Propuesta de acuerdo 1 Aprobación CCAA
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5.2. Propuesta de acuerdo 2 Aplicación resultado
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5.3. Propuesta de acuerdo 3 Aprobación gestión
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5.4. Propuesta de acuerdo 4 Aprobación CCAA consolidadas
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5.5. Propuesta de acuerdo 5 Informe Retribuciones
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5.6. Propuesta de acuerdo 6 Informe Gobierno Corporativo
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5.7. Propuesta de acuerdo 7 Nombramiento Chony Martin
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5.8. Propuesta de acuerdo 8 Ratificación Stanislas Henry
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5.9. Propuesta de acuerdo 9 Modificación art. 40.4 Estatutos
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5.10. Propuesta de acuerdo 10 Delegación consejo
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5.11. Propuesta de acuerdo 11 Autocartera
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5.12. Propuesta de acuerdo 12 Contrato Recompra
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5.13. Propuesta de acuerdo 13 Impacto Covid-19
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5.14. Propuesta de acuerdo 14 Formalización
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5.14. Propuesta de acuerdo 14 Formalización
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6.1. Informe 529 decies CdA Nombramiento Consejero
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6.2. Informe Consejo Nombramiento Stanislas Henry
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6.3. Informe CRyN Stanislas Henry
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6.4. Informe CdA Modificación art. 40.4 Estatutos
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6.5. Informe 297.1.b LSC.pdf
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7. IARC 2019
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8. IAGC 2019
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9. Contrato Recompra_JB
10. CV nuevos Consejeros
CV Chony Martin
CV Stanislas Henry
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11. Informe impacto COVID19
12. Reglas aplicables y Tarjetas de asistencia
Reglas aplicables para la delegación y el modelo de tarjeta de delegación.
Tarjeta de asistencia
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13.1. Estatutos Sociales
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13.2. Reglamento Junta
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13.3. Reglamento del Consejo
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13.4. Política de remuneraciones
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14. Derecho de información
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15. Otros documentos legales
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
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1. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
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2. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
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3.1. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
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3.2. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
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3.3. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
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3.4. Propuesta de acuerdo de Formalización
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4.1. Informes justificativos. Informe de los Administradores de la Sociedad
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4.2. Informes justificativos. El informe del experto independiente
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4.3. Informes justificativos. Política de remuneraciones
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4.4. Informes justificativos. El informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
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5.1. Reglas aplicables para la delegación
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5.2. Modelo de tarjeta de delegación
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6. Extracto del derecho de información que corresponde a los accionistas
Junta General de Accionistas 2019
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1. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
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2. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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5.1. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo aprobación CCAA
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5.2. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo aplicación resultado
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5.3. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo aprobación gestión
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5.4. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo aprobación gestión
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5.6. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo Informe Retribuciones
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5.7. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo Aumento capital
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5.8. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo Delegación consejo
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5.9. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo Emisión convertibles
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5.10. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo Autocartera
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5.11. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo plazo Junta extraordinaria
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5.12. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Propuesta acuerdo Formalización
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6.1. Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente. Informe CA Aumento 297.1 A
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6.2. Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente. Informe CA Delegación 297.1 B
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6.3. Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente. Informe CA Emisión convertible
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6.4 Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente. Informe Auren – experto independiente
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9. Modelo de tarjeta de delegación
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10.1. Textos refundidos vigentes. Estatutos Sociales
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10.2. Textos refundidos vigentes. Reglamento de la Junta General de Accionistas
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10.3. Textos refundidos vigentes. Reglamento del Consejo de Administración
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11. Extracto del derecho de información que corresponde a los accionistas
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12.1. Resultados de la votación. Quorum definitivo JGA 2019
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12.2. Resultados de la votación Resultado votación JGA 2019
Annual General Meeting 2020
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1. Full text of the announcement of the call for the General Meeting
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2. Total number of shares and voting rights on the date of the call
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3. Individual annual accounts and audit report as of December 31, 2019
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4. Consolidated annual accounts and audit report as of December 31, 2019
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5.1. Propuesta de acuerdo 1 Aprobación CCAA
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5.2. Propuesta de acuerdo 2 Aplicación resultado
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5.3. Propuesta de acuerdo 3 Aprobación gestión
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5.4. Propuesta de acuerdo 4 Aprobación CCAA consolidadas
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5.5. Propuesta de acuerdo 5 Informe Retribuciones
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5.6. Propuesta de acuerdo 6 Informe Gobierno Corporativo
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5.7. Propuesta de acuerdo 7 Nombramiento Chony MartÍn
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5.8. Propuesta de acuerdo 8 Ratificación Stanislas Henry
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5.9. Propuesta de acuerdo 9 Modificación art. 40.4 Estatutos
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5.10. Propuesta de acuerdo 10 Delegación consejo
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5.11. Propuesta de acuerdo 11 Autocartera
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5.12. Propuesta de acuerdo 12 Contrato Recompra
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5.13. Propuesta de acuerdo 13 Impacto Covid-19
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5.14. Propuesta de acuerdo 14 Formalización
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6.1. BofD Appointment of Director Report
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6.2. BofD Ratification of the appointment of Director Report
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6.3. A&RC Appointment of Director Report
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6.4. BofD Amendment art. 40.4 Bylaws Report
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6.5. BofD Delegation 297.1 B) Report
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7. Directors’ Remuneration Report for 2019
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8. Annual Corporate Governance Report for 2019
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9. Share buyback Contract
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11. Impact of COVID-19 Report
12. Reglas aplicables y Tarjetas de asistencia
Applicable rules for delegation and delegation card template
Tarjeta de Asistencia
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13.1. Bylaws
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13.2. General Shareholders’ Meeting Regulation
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13.3. Board of Directors Regulation
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13.4. Other documents about Corporate Governance
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14. Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
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15. Other documents
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
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1. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
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2. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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3.1. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Aumento del capital social
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3.2 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
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3.3. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
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3.4. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta de acuerdo de Formalización
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4.1. Informes justificativos
Informe de los Administradores de la Sociedad
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4.2. Informes justificativos
El informe del experto independiente
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4.3. Informes justificativos
Política de remuneraciones
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4.4. Informes justificativos
El informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
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5.1. Reglas aplicables para la delegación
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5.2. Modelo de tarjeta de delegación
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6. Extracto del derecho de información que corresponde a los accionistas
Junta General de Accionistas 2019
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1. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General
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2. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
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5.1. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo aprobación CCAA
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5.2. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo aplicación resultado
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5.3. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo aprobación gestión
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5.4. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo aprobación gestión
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5.6. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo Informe Retribuciones
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5.7. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo Aumento capital
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5.8. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo Delegación consejo
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5.9. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo Emisión convertibles
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5.10. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo Autocartera
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5.11. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo plazo Junta extraordinaria
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5.12. Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día
Propuesta acuerdo Formalización
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6.1. Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente
Informe CA Aumento 297.1 A
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6.2. Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente
Informe CA Delegación 297.1 B
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6.3. Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente
Informe CA Emisión convertible
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6.4. Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente
Informe Auren – experto independiente
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9. Modelo de tarjeta de delegación
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10.1. Textos refundidos vigentes
Estatutos Sociales
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10.2. Textos refundidos vigentes
Reglamento de la Junta General de Accionistas
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10.3. Textos refundidos vigentes
Reglamento del Consejo de Administración
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11. Extracto del derecho de información que corresponde a los accionistas
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12.1. Resultados de la votación
Quorum definitivo JGA 2019
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