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ÁREA DE INVERSORES

Juntas de Accionistas

2020
2019

Shareholders' Meetings

2020
2019

Junta General de Accionistas 2020

Resultados

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Quorum definitivo

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Votaciones

Convocatorias

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

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Número total de acciones y derechos de voto

Cuentas anuales

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Cuentas anuales individuales 2019

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Cuentas anuales consolidadas 2019

Propuestas de acuerdo

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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2019 CCAA

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Punto Segundo. Aplicación resultado

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Punto Tercero. Aprobación gestión

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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019

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Punto Quinto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros

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Punto Sexto. Informe de Gobierno Corporativo

Descargar

Punto Séptimo. Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Punto Octavo. Ratificación D. Stanislas Henry

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Punto Noveno. Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad

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Punto Décimo. Autorización para aumentar capital

Descargar

Punto Décimoprimero. Autorización para adquirir autocartera

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Punto Duedécimo. Suscripción Contrato Recompra

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Punto Décimotercero. Impacto Covid-19

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Punto Décimocuarto. Formalización

Informes

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Informe Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Informe Nombramiento D. Stanislas Henry

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Informe CRyN Nuevo Consejero

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Informe Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad

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Informe Autorización para aumentar capital

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Informe Anual sobre Remuneraciones 2019

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Informe Anual Gobierno Corporativo 2019

Información complementaria

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Contrato Recompra

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CV Dña. Chony Martin

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CV D. Stanislas Henry

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Informe impacto COVID19

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Estatutos Sociales

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Reglamento Junta

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Reglamento del Consejo

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Política de remuneraciones 

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Derecho de información

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Otros documentos legales

Delegación y voto a distancia

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Derecho de asistencia y delegación

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Tarjeta de asistencia

Annual General Meeting 2020

Results

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2020 AGM Final Quorum

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2020 AGM Votes

Call

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Full text of AGM notice

No. of shares/voting rights

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Total number of shares and voting rights

Financial Reports

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2019 Individual annual accounts

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2019 Consolidated annual accounts

Proposed resolutions

, Descargar

Item 1. Approval of individual annual accounts

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Item 2. Results’ allocation

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Item 3. Approval of BoD exercise of duties

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Item 4. Approval of consolidated annual accounts

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Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report

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Item 6. Annual Corporate Governance Report

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Item 7. Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Item 8. Ratification of Mr. Stanislas Henry

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Item 9. Amendment of art. 40.4 of the Company’s Bylaws

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Item 10. Delegation of powers to increase capital

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Item 11. Authorisation to acquire treasury stock

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Item 12. Share repurchase agreement

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Item 13. Covid-19 Impact

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Item 14. Formalisation of resolutions

Other Reports

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Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Ratification of the appointment of Mr. Stanislas Henry

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Appointment of New Director

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Amendment art. 40.4 Bylaws Report

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Delegation of powers to increase capital

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2019 Directors’ Remuneration Report

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2019 Annual Corporate Governance Report

Additional information

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Share repurchase agreement

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CV Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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CV Mr. Stanislas Henry

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Impact of COVID-19 Report

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Articles of Association

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General Shareholders’ Meeting Regulation

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Board of Directors’ Regulation

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Other documents about Corporate Governance

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Extract of the right of information that corresponds to the shareholders

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Other documents

Proxy and Voting forms

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Applicable rules for delegation and delegation card template

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Delegation card template

Junta General de Accionistas 2019

Resultados

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Quorum definitivo

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Resultado Votación

Convocatoria

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

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Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018

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Punto Segundo. Aplicación resultado

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Punto Tercero. Aprobación gestión

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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019

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Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros

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Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital

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Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles

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Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera

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Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias

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Punto. Duedécimo. Formalización

Informes

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Autorización para aumentar capital

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Informe – experto independiente

Delegación y voto a distancia

Información complementaria

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Tarjeta de asistencia

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Estatutos Sociales

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Reglamento Junta

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Reglamento del Consejo

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Extracto del derecho de información

Annual General Meeting 2019

Results

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Quorum definitivo

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Resultado Votación

Call

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

No. of shares / voting rights

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Número total de acciones y derechos de voto

Proposed resolutions

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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018

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Punto Segundo. Aplicación resultado

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Punto Tercero. Aprobación gestión

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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019

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Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros

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Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital

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Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles

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Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera

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Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias

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Punto. Duedécimo. Formalización

Other Reports

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Autorización para aumentar capital

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Informe – experto independiente

Proxy and Voting forms

Additional information

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Tarjeta de asistencia

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Estatutos Sociales

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Reglamento Junta

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Reglamento del Consejo

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Extracto del derecho de información

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019

Resultados

Convocatoria

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

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Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

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Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros

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Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros

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Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización

Informes

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Informe propuesta aumento de capital

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Informe experto independiente

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Política de remuneraciones

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Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones

Delegación y voto a distancia

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Derecho de asistencia y delegación

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Tarjeta de asistencia

Información complementaria

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Extracto del derecho de información

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019

Resultados

Convocatoria

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

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Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

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Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros

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Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros

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Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización

Informes

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Informe propuesta aumento de capital

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Informe experto independiente

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Política de remuneraciones

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Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones

Delegación y voto a distancia

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Derecho de asistencia y delegación

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