Juntas de Accionistas
Shareholders' Meetings
Junta General de Accionistas 2020
Resultados
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Votaciones
Convocatorias
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
Descargar
Cuentas anuales individuales 2019
Descargar
Cuentas anuales consolidadas 2019
Propuestas de acuerdo
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2019 CCAA
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Descargar
Punto Quinto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Sexto. Informe de Gobierno Corporativo
Descargar
Punto Séptimo. Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Punto Octavo. Ratificación D. Stanislas Henry
Descargar
Punto Noveno. Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
Descargar
Punto Décimo. Autorización para aumentar capital
Descargar
Punto Décimoprimero. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Duedécimo. Suscripción Contrato Recompra
Descargar
Punto Décimotercero. Impacto Covid-19
Descargar
Punto Décimocuarto. Formalización
Informes
Descargar
Informe Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Informe Nombramiento D. Stanislas Henry
Descargar
Informe CRyN Nuevo Consejero
Descargar
Informe Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
Descargar
Informe Autorización para aumentar capital
Descargar
Informe Anual sobre Remuneraciones 2019
Descargar
Informe Anual Gobierno Corporativo 2019
Información complementaria
Descargar
Contrato Recompra
Descargar
CV Dña. Chony Martin
Descargar
CV D. Stanislas Henry
Descargar
Informe impacto COVID19
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
Política de remuneraciones
Descargar
Derecho de información
Descargar
Otros documentos legales
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Tarjeta de asistencia
Annual General Meeting 2020
Results
Descargar
2020 AGM Final Quorum
Descargar
2020 AGM Votes
Call
Descargar
Full text of AGM notice
No. of shares/voting rights
Descargar
Total number of shares and voting rights
Financial Reports
Descargar
2019 Individual annual accounts
Descargar
2019 Consolidated annual accounts
Proposed resolutions
, Descargar
Item 1. Approval of individual annual accounts
Descargar
Item 2. Results’ allocation
Descargar
Item 3. Approval of BoD exercise of duties
Descargar
Item 4. Approval of consolidated annual accounts
Descargar
Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report
Descargar
Item 6. Annual Corporate Governance Report
Descargar
Item 7. Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Item 8. Ratification of Mr. Stanislas Henry
Descargar
Item 9. Amendment of art. 40.4 of the Company’s Bylaws
Descargar
Item 10. Delegation of powers to increase capital
Descargar
Item 11. Authorisation to acquire treasury stock
Descargar
Item 12. Share repurchase agreement
Descargar
Item 13. Covid-19 Impact
Descargar
Item 14. Formalisation of resolutions
Other Reports
Descargar
Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Ratification of the appointment of Mr. Stanislas Henry
Descargar
Appointment of New Director
Descargar
Amendment art. 40.4 Bylaws Report
Descargar
Delegation of powers to increase capital
Descargar
2019 Directors’ Remuneration Report
Descargar
2019 Annual Corporate Governance Report
Additional information
Descargar
Share repurchase agreement
Descargar
CV Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
CV Mr. Stanislas Henry
Descargar
Impact of COVID-19 Report
Descargar
Articles of Association
Descargar
General Shareholders’ Meeting Regulation
Descargar
Board of Directors’ Regulation
Descargar
Other documents about Corporate Governance
Descargar
Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
Descargar
Other documents
Proxy and Voting forms
Descargar
Applicable rules for delegation and delegation card template
Descargar
Delegation card template
Junta General de Accionistas 2019
Resultados
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Resultado Votación
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Descargar
Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital
Descargar
Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles
Descargar
Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias
Descargar
Punto. Duedécimo. Formalización
Informes
Descargar
Autorización para aumentar capital
Descargar
Informe – experto independiente
Delegación y voto a distancia
Información complementaria
Descargar
Tarjeta de asistencia
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
Extracto del derecho de información
Annual General Meeting 2019
Results
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Resultado Votación
Call
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
No. of shares / voting rights
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Proposed resolutions
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Descargar
Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital
Descargar
Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles
Descargar
Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias
Descargar
Punto. Duedécimo. Formalización
Other Reports
Descargar
Autorización para aumentar capital
Descargar
Informe – experto independiente
Proxy and Voting forms
Additional information
Descargar
Tarjeta de asistencia
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
Extracto del derecho de información
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
Resultados
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Descargar
Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
Descargar
Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
Descargar
Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización
Informes
Descargar
Informe propuesta aumento de capital
Descargar
Informe experto independiente
Descargar
Política de remuneraciones
Descargar
Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Tarjeta de asistencia
Información complementaria
Descargar
Extracto del derecho de información
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
Resultados
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Descargar
Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
Descargar
Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
Descargar
Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización
Informes
Descargar
Informe propuesta aumento de capital
Descargar
Informe experto independiente
Descargar
Política de remuneraciones
Descargar
Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Tarjeta de asistencia
Información complementaria
Descargar
