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ÁREA DE INVERSORES

Juntas de Accionistas

2021
2020
2019

Shareholders' Meetings

2021
2020
2019

Junta General de Accionistas 2022

Resultados

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Quorum definitivo

Descargar

Votaciones

Convocatoria

Descargar

Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

Descargar

Número total de acciones y derechos de voto

Cuentas anuales

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Cuentas Anuales Individuales 2021

Descargar

Cuentas Anuales Consolidadas 2021

Propuestas de acuerdo

Descargar

Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2021

Descargar

Punto Segundo. Aplicación resultado

Descargar

Punto Tercero. Aprobación gestión

Descargar

Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2021

Descargar

Punto Quinto. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros

Descargar

Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo

Descargar

Punto Séptimo. Política de remuneración de consejeros

Descargar

Punto Octavo. Modificación Estatutos

Descargar

Punto Noveno. Modificación Reglamento Junta General

Descargar

Punto Décimo. Modificación Reglamento Consejo

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Punto Décimoprimero. Autorización para aumentar capital

Descargar

Punto Duedécimo. Autorización para adquirir autocartera

Descargar

Punto Décimotercero. Formalización

Informes

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Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021

Descargar

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021

Descargar

Informe C.A. modificación Estatutos

Descargar

Informe C.A. modificación Reglamento Consejo

Descargar

Informe Comisión de Auditoría y Control

Descargar

Informe C.A. modificación Pol. Remuneraciones

Descargar

Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones

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Informe autorización para aumentar capital

Descargar

Informe C. Auditoría y Control sobre la independencia del auditor

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Informe C. Auditoría y Control sobre su funcionamiento

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Informe C. Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento

Información complementaria

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Estatutos Sociales

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Reglamento Junta

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Reglamento del Consejo

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Política vigente de Remuneraciones del Consejo

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Derecho de información

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Otros documentos legales

Delegación y voto a distancia

Descargar

Derecho de asistencia y delegación

Descargar

Tarjeta de asistencia

General Shareholders Meeting 2022

Results

Descargar

Final Quorum

Descargar

Votes

Call

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Full text of GSM notice

No. of shares / voting rights

Descargar

Total number of shares and voting rights

Financial Reports

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2021 Individual Annual Accounts

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2021 Consolidated Annual Accounts

Proposed resolutions

Descargar

Item 1. Approval of 2021 Individual Annual Accounts

Descargar

Item 2. Results’ allocation

Descargar

Item 3. Approval of BoD exercise of duties

Descargar

Item 4. Approval of 2021 Consolidated Annual Accounts

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Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report

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Item 6. Annual Corporate Governance Report

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Item 7. Board Remuneration Policy

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Item 8. Bylaws modification

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Item 9. Modification of the General Meeting Regulations

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Item 10. Modification of the BoD Regulations

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Item 11. Delegation of powers to increase capital

Descargar

Item 12. Authorisation to acquire treasury stock

Descargar

Item 13. Formalisation of resolutions

Other Reports

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2021 Directors’ Remuneration Report

Descargar

2021 Annual Corporate Governance Report

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BoD report on the Bylaws modification

Descargar

BoD report on the modification of the BoD Regulations

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Audit and Control Committee report

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BoD report on the modification of the Remuneration Policy

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Appointments and Remunerations Committee

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Delegation of powers to increase capital

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Report of the Audit and Control Committee on the independence of the auditor

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Report of the Audit and Control Committee on its operation

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Report of the Appointments and Remunerations Committee on its operation

Additional information

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Articles of Association

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General Shareholders’ Meeting Regulation

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Board of Directors’ Regulation

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Current Board Member Remuneration Policy

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Extract of the right of information that corresponds to the shareholders

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Other documents

Proxy and Voting forms

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Applicable rules for assistance and delegation

Descargar

Assistance card

Junta General de Accionistas 2021

Resultados

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Quorum definitivo

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Votaciones

Convocatoria

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

Descargar

Número total de acciones y derechos de voto

Cuentas anuales

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Cuentas Anuales Individuales 2020

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Cuentas Anuales Consolidadas 2020

Propuestas de acuerdo

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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2020

Descargar

Punto Segundo. Aplicación resultado

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Punto Tercero. Aprobación gestión

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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2020

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Punto Quinto. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros

Descargar

Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo

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Punto Séptimo. Reelección de Consejeros

Descargar

Punto Octavo. Reelección de auditores

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Punto Noveno. Política de remuneración de consejeros

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Punto Décimo. Autorización para aumentar capital

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Punto Decimoprimero. Autorización para adquirir autocartera

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Punto Decimosegundo. Impacto Covid-19

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Punto Decimotercero. Formalización

Informes

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Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2020

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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020

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Informe autorización para aumentar capital

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Informe reelección de Consejeros

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Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Información complementaria

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Estatutos Sociales

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Reglamento de la Junta

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Reglamento del Consejo

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CV D. Luis Arredondo Malo

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CV D. Luis López de Herrera-Oria

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CV D. Fernando Bautista Sagüés

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CV D. David Jiménez Blanco

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CV D. Cato Henning Stonex

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Política vigente de Remuneraciones del Consejo

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Informe impacto COVID19

Descargar

Derecho de información

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Otros documentos legales

Delegación y voto a distancia

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Derecho de asistencia y delegación

Descargar

Comunicación modificación tarjeta de asistencia

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Tarjeta de asistencia

Junta General de Accionistas 2020

Resultados

Descargar

Quorum definitivo

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Votaciones

Convocatorias

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

Descargar

Número total de acciones y derechos de voto

Cuentas anuales

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Cuentas anuales individuales 2019

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Cuentas anuales consolidadas 2019

Propuestas de acuerdo

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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2019

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Punto Segundo. Aplicación resultado

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Punto Tercero. Aprobación gestión

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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019

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Punto Quinto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros

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Punto Sexto. Informe de Gobierno Corporativo

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Punto Séptimo. Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Punto Octavo. Ratificación D. Stanislas Henry

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Punto Noveno. Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad

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Punto Décimo. Autorización para aumentar capital

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Punto Décimoprimero. Autorización para adquirir autocartera

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Punto Duedécimo. Suscripción Contrato Recompra

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Punto Décimotercero. Impacto Covid-19

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Punto Décimocuarto. Formalización

Informes

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Informe Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Informe Nombramiento D. Stanislas Henry

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Informe CRyN Nuevo Consejero

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Informe Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad

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Informe Autorización para aumentar capital

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Informe Anual sobre Remuneraciones 2019

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Informe Anual Gobierno Corporativo 2019

Información complementaria

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Contrato Recompra

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CV Dña. Chony Martin

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CV D. Stanislas Henry

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Informe impacto COVID19

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Estatutos Sociales

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Reglamento Junta

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Reglamento del Consejo

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Política de remuneraciones 

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Derecho de información

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Otros documentos legales

Delegación y voto a distancia

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Derecho de asistencia y delegación

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Tarjeta de asistencia

Annual General Meeting 2021

Results

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Final Quorum

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AGM Votes

Call

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Full text of GSM notice

No. of shares/voting rights

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Total number of shares and voting rights

Financial Reports

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2020 Individual Annual Accounts

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2020 Consolidated Annual Accounts

Proposed resolutions

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Item 1. Approval of 2020 Individual Annual Accounts

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Item 2. Results’ allocation

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Item 3. Approval of BoD exercise of duties

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Item 4. Approval of 2020 Consolidated Annual Accounts

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Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report

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Item 6. Annual Corporate Governance Report

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Item 7. Reelection of the Directors

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Item 8. Reelection of auditors

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Item 9. Board Remuneration Policy

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Item 10. Delegation of powers to increase capital

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Item 11. Authorisation to acquire treasury stock

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Item 12. Covid-19 impact

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Item 13. Formalisation of resolutions

Other Reports

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2020 Directors’ Remuneration Report

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2020 Annual Corporate Governance Report

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Delegation of powers to increase capital Report

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Directors Reelection Report

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Appointment and Remuneration Committee Report

Additional information

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Articles of Association

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General Shareholders’ Meeting Regulation

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Board of Directors’ Regulation

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CV Mr. Luis Arredondo Malo

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CV Mr. Luis López de Herrera-Oria

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CV Mr. Fernando Bautista Sagüés

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CV Mr. David Jiménez Blanco

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CV Mr. Cato Henning Stonex

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Current Board Member Remuneration Policy

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Impact of COVID-19 Report

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Extract of the right of information that corresponds to the shareholders

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Other documents

Proxy and Voting forms

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Applicable rules for assistance and delegation

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Communication of the assistance card modification

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Assistance card

Annual General Meeting 2020

Results

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2020 AGM Final Quorum

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2020 AGM Votes

Call

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Full text of AGM notice

No. of shares/voting rights

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Total number of shares and voting rights

Financial Reports

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2019 Individual annual accounts

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2019 Consolidated annual accounts

Proposed resolutions

, Descargar

Item 1. Approval of individual annual accounts

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Item 2. Results’ allocation

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Item 3. Approval of BoD exercise of duties

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Item 4. Approval of consolidated annual accounts

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Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report

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Item 6. Annual Corporate Governance Report

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Item 7. Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Item 8. Ratification of Mr. Stanislas Henry

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Item 9. Amendment of art. 40.4 of the Company’s Bylaws

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Item 10. Delegation of powers to increase capital

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Item 11. Authorisation to acquire treasury stock

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Item 12. Share repurchase agreement

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Item 13. Covid-19 Impact

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Item 14. Formalisation of resolutions

Other Reports

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Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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Ratification of the appointment of Mr. Stanislas Henry

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Appointment of New Director

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Amendment art. 40.4 Bylaws Report

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Delegation of powers to increase capital

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2019 Directors’ Remuneration Report

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2019 Annual Corporate Governance Report

Additional information

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Share repurchase agreement

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CV Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos

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CV Mr. Stanislas Henry

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Impact of COVID-19 Report

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Articles of Association

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General Shareholders’ Meeting Regulation

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Board of Directors’ Regulation

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Other documents about Corporate Governance

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Extract of the right of information that corresponds to the shareholders

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Other documents

Proxy and Voting forms

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Applicable rules for delegation and delegation card template

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Delegation card template

Junta General de Accionistas 2019

Resultados

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Quorum definitivo

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Resultado Votación

Convocatoria

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

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Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018

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Punto Segundo. Aplicación resultado

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Punto Tercero. Aprobación gestión

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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019

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Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros

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Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital

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Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles

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Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera

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Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias

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Punto. Duedécimo. Formalización

Informes

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Autorización para aumentar capital

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Informe – experto independiente

Delegación y voto a distancia

Información complementaria

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Tarjeta de asistencia

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Estatutos Sociales

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Reglamento Junta

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Reglamento del Consejo

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Extracto del derecho de información

Annual General Meeting 2019

Results

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Quorum definitivo

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Resultado Votación

Call

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

No. of shares / voting rights

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Número total de acciones y derechos de voto

Proposed resolutions

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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018

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Punto Segundo. Aplicación resultado

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Punto Tercero. Aprobación gestión

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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019

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Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros

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Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital

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Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles

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Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera

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Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias

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Punto. Duedécimo. Formalización

Other Reports

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Autorización para aumentar capital

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Informe – experto independiente

Proxy and Voting forms

Additional information

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Tarjeta de asistencia

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Estatutos Sociales

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Reglamento Junta

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Reglamento del Consejo

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Extracto del derecho de información

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019

Resultados

Convocatoria

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

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Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

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Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros

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Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros

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Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización

Informes

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Informe propuesta aumento de capital

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Informe experto independiente

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Política de remuneraciones

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Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones

Delegación y voto a distancia

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Derecho de asistencia y delegación

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Tarjeta de asistencia

Información complementaria

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Extracto del derecho de información

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019

Resultados

Convocatoria

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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria

Nº de acciones / derechos de voto

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Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

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Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital

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Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros

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Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros

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Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización

Informes

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Informe propuesta aumento de capital

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Informe experto independiente

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Política de remuneraciones

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Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones

Delegación y voto a distancia

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Derecho de asistencia y delegación

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Tarjeta de asistencia

Información complementaria

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Extracto del derecho de información
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