Junta de Accionistas

Junta de accionistas

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019

1. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General

2. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

3.1 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Aumento del capital social

3.2 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeross

3.3 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros

3.4 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta de acuerdo Formalización

4.1 Informes justificativos

Informe de los Administradores de la Sociedad

4.2 Informes justificativos

El informe de experto independiente

4.3 Informes justificativos

Política de remuneraciones

4.4 Informes justificativos

El informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones

5.1 Reglas aplicables para la delegación

5.2 Modelo de tarjeta de delegación

6. Extracto del derecho de información que corresponde a los accionistas

Junta General de Accionistas 2019

1. Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General

2. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

3. Cuentas anuales individuales e informe de auditoría a 31 de diciembre de 2018

Aumento del capital social

4. Cuentas anuales consolidadas e informe de auditoría a 31 de diciembre de 2018

Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeross

5.1 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo aprobación CCAA

5.2 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo aplicación resultado

5.3 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo aprobación gestión

5.4 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo política remuneraciones

5.6 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo Informe Retribuciones

5.7 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo Aumento capital

5.8 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo Delegación consejo

5.9 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo Emisión convertibles

5.10 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo Autocartera

5.11 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo plazo Junta extraordinaria

5.12 Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día

Propuesta acuerdo Formalización

6.1 Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente

Informe CA Aumento 297.1 A

6.2 Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente

Informe CA Delegación 297.1 B

6.3 Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente

Informe CA Emisión convertible

6.4 Informes justificativos del Consejo de Administración y del experto independiente

Informe Auren – experto independiente

7. Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2018

8. Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2018

9. Modelo de tarjeta de delegación

10.1 Textos refundidos vigentes

Estatutos Sociales

10.2 Textos refundidos vigentes

Reglamento de la Junta General de Accionistas

10.3 Textos refundidos vigentes

Reglamento del Consejo de Administración

11. Extracto del derecho de información que corresponde a los accionistas

12.1 Resultados de la votación

Quorum definitivo JGA 2019

12.2 Resultados de la votación

Resultado votación JGA 2019