Juntas de Accionistas
Shareholders' Meetings
Junta General de Accionistas 2022
Resultados
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Votaciones
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
Descargar
Cuentas Anuales Individuales 2021
Descargar
Cuentas Anuales Consolidadas 2021
Propuestas de acuerdo
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2021
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2021
Descargar
Punto Quinto. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo
Descargar
Punto Séptimo. Política de remuneración de consejeros
Descargar
Punto Octavo. Modificación Estatutos
Descargar
Punto Noveno. Modificación Reglamento Junta General
Descargar
Punto Décimo. Modificación Reglamento Consejo
Descargar
Punto Décimoprimero. Autorización para aumentar capital
Descargar
Punto Duedécimo. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Décimotercero. Formalización
Informes
Descargar
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021
Descargar
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
Descargar
Informe C.A. modificación Estatutos
Descargar
Informe C.A. modificación Reglamento Consejo
Descargar
Informe Comisión de Auditoría y Control
Descargar
Informe C.A. modificación Pol. Remuneraciones
Descargar
Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones
Descargar
Informe autorización para aumentar capital
Descargar
Informe C. Auditoría y Control sobre la independencia del auditor
Descargar
Informe C. Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Descargar
Informe C. Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Información complementaria
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
Política vigente de Remuneraciones del Consejo
Descargar
Derecho de información
Descargar
Otros documentos legales
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Tarjeta de asistencia
General Shareholders Meeting 2022
Results
Descargar
Final Quorum
Descargar
Votes
Call
Descargar
Full text of GSM notice
No. of shares / voting rights
Descargar
Total number of shares and voting rights
Financial Reports
Descargar
2021 Individual Annual Accounts
Descargar
2021 Consolidated Annual Accounts
Proposed resolutions
Descargar
Item 1. Approval of 2021 Individual Annual Accounts
Descargar
Item 2. Results’ allocation
Descargar
Item 3. Approval of BoD exercise of duties
Descargar
Item 4. Approval of 2021 Consolidated Annual Accounts
Descargar
Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report
Descargar
Item 6. Annual Corporate Governance Report
Descargar
Item 7. Board Remuneration Policy
Descargar
Item 8. Bylaws modification
Descargar
Item 9. Modification of the General Meeting Regulations
Descargar
Item 10. Modification of the BoD Regulations
Descargar
Item 11. Delegation of powers to increase capital
Descargar
Item 12. Authorisation to acquire treasury stock
Descargar
Item 13. Formalisation of resolutions
Other Reports
Descargar
2021 Directors’ Remuneration Report
Descargar
2021 Annual Corporate Governance Report
Descargar
BoD report on the Bylaws modification
Descargar
BoD report on the modification of the BoD Regulations
Descargar
Audit and Control Committee report
Descargar
BoD report on the modification of the Remuneration Policy
Descargar
Appointments and Remunerations Committee report
Descargar
Delegation of powers to increase capital
Descargar
Report of the Audit and Control Committee on the independence of the auditor
Descargar
Report of the Audit and Control Committee on its operation
Descargar
Report of the Appointments and Remunerations Committee on its operation
Additional information
Descargar
Articles of Association
Descargar
General Shareholders’ Meeting Regulation
Descargar
Board of Directors’ Regulation
Descargar
Current Board Member Remuneration Policy
Descargar
Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
Descargar
Other documents
Proxy and Voting forms
Descargar
Applicable rules for assistance and delegation
Descargar
Assistance card
Junta General de Accionistas 2021
Resultados
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Votaciones
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
Descargar
Cuentas Anuales Individuales 2020
Descargar
Cuentas Anuales Consolidadas 2020
Propuestas de acuerdo
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2020
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2020
Descargar
Punto Quinto. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo
Descargar
Punto Séptimo. Reelección de Consejeros
Descargar
Punto Octavo. Reelección de auditores
Descargar
Punto Noveno. Política de remuneración de consejeros
Descargar
Punto Décimo. Autorización para aumentar capital
Descargar
Punto Decimoprimero. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Decimosegundo. Impacto Covid-19
Descargar
Punto Decimotercero. Formalización
Informes
Descargar
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2020
Descargar
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
Descargar
Informe autorización para aumentar capital
Descargar
Informe reelección de Consejeros
Descargar
Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Información complementaria
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento de la Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
CV D. Luis Arredondo Malo
Descargar
CV D. Luis López de Herrera-Oria
Descargar
CV D. Fernando Bautista Sagüés
Descargar
CV D. David Jiménez Blanco
Descargar
CV D. Cato Henning Stonex
Descargar
Política vigente de Remuneraciones del Consejo
Descargar
Informe impacto COVID19
Descargar
Derecho de información
Descargar
Otros documentos legales
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Comunicación modificación tarjeta de asistencia
Descargar
Tarjeta de asistencia
Junta General de Accionistas 2020
Resultados
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Votaciones
Convocatorias
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
Descargar
Cuentas anuales individuales 2019
Descargar
Cuentas anuales consolidadas 2019
Propuestas de acuerdo
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2019
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Descargar
Punto Quinto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Sexto. Informe de Gobierno Corporativo
Descargar
Punto Séptimo. Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Punto Octavo. Ratificación D. Stanislas Henry
Descargar
Punto Noveno. Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
Descargar
Punto Décimo. Autorización para aumentar capital
Descargar
Punto Décimoprimero. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Duedécimo. Suscripción Contrato Recompra
Descargar
Punto Décimotercero. Impacto Covid-19
Descargar
Punto Décimocuarto. Formalización
Informes
Descargar
Informe Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Informe Nombramiento D. Stanislas Henry
Descargar
Informe CRyN Nuevo Consejero
Descargar
Informe Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
Descargar
Informe Autorización para aumentar capital
Descargar
Informe Anual sobre Remuneraciones 2019
Descargar
Informe Anual Gobierno Corporativo 2019
Información complementaria
Descargar
Contrato Recompra
Descargar
CV Dña. Chony Martin
Descargar
CV D. Stanislas Henry
Descargar
Informe impacto COVID19
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
Política de remuneraciones
Descargar
Derecho de información
Descargar
Otros documentos legales
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Tarjeta de asistencia
Annual General Meeting 2021
Results
Descargar
Final Quorum
Descargar
AGM Votes
Call
Descargar
Full text of GSM notice
No. of shares/voting rights
Descargar
Total number of shares and voting rights
Financial Reports
Descargar
2020 Individual Annual Accounts
Descargar
2020 Consolidated Annual Accounts
Proposed resolutions
Descargar
Item 1. Approval of 2020 Individual Annual Accounts
Descargar
Item 2. Results’ allocation
Descargar
Item 3. Approval of BoD exercise of duties
Descargar
Item 4. Approval of 2020 Consolidated Annual Accounts
Descargar
Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report
Descargar
Item 6. Annual Corporate Governance Report
Descargar
Item 7. Reelection of the Directors
Descargar
Item 8. Reelection of auditors
Descargar
Item 9. Board Remuneration Policy
Descargar
Item 10. Delegation of powers to increase capital
Descargar
Item 11. Authorisation to acquire treasury stock
Descargar
Item 12. Covid-19 impact
Descargar
Item 13. Formalisation of resolutions
Other Reports
Descargar
2020 Directors’ Remuneration Report
Descargar
2020 Annual Corporate Governance Report
Descargar
Delegation of powers to increase capital Report
Descargar
Directors Reelection Report
Descargar
Appointment and Remuneration Committee Report
Additional information
Descargar
Articles of Association
Descargar
General Shareholders’ Meeting Regulation
Descargar
Board of Directors’ Regulation
Descargar
CV Mr. Luis Arredondo Malo
Descargar
CV Mr. Luis López de Herrera-Oria
Descargar
CV Mr. Fernando Bautista Sagüés
Descargar
CV Mr. David Jiménez Blanco
Descargar
CV Mr. Cato Henning Stonex
Descargar
Current Board Member Remuneration Policy
Descargar
Impact of COVID-19 Report
Descargar
Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
Descargar
Other documents
Proxy and Voting forms
Descargar
Applicable rules for assistance and delegation
Descargar
Communication of the assistance card modification
Descargar
Assistance card
Annual General Meeting 2020
Results
Descargar
2020 AGM Final Quorum
Descargar
2020 AGM Votes
Call
Descargar
Full text of AGM notice
No. of shares/voting rights
Descargar
Total number of shares and voting rights
Financial Reports
Descargar
2019 Individual annual accounts
Descargar
2019 Consolidated annual accounts
Proposed resolutions
, Descargar
Item 1. Approval of individual annual accounts
Descargar
Item 2. Results’ allocation
Descargar
Item 3. Approval of BoD exercise of duties
Descargar
Item 4. Approval of consolidated annual accounts
Descargar
Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report
Descargar
Item 6. Annual Corporate Governance Report
Descargar
Item 7. Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Item 8. Ratification of Mr. Stanislas Henry
Descargar
Item 9. Amendment of art. 40.4 of the Company’s Bylaws
Descargar
Item 10. Delegation of powers to increase capital
Descargar
Item 11. Authorisation to acquire treasury stock
Descargar
Item 12. Share repurchase agreement
Descargar
Item 13. Covid-19 Impact
Descargar
Item 14. Formalisation of resolutions
Other Reports
Descargar
Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
Ratification of the appointment of Mr. Stanislas Henry
Descargar
Appointment of New Director
Descargar
Amendment art. 40.4 Bylaws Report
Descargar
Delegation of powers to increase capital
Descargar
2019 Directors’ Remuneration Report
Descargar
2019 Annual Corporate Governance Report
Additional information
Descargar
Share repurchase agreement
Descargar
CV Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Descargar
CV Mr. Stanislas Henry
Descargar
Impact of COVID-19 Report
Descargar
Articles of Association
Descargar
General Shareholders’ Meeting Regulation
Descargar
Board of Directors’ Regulation
Descargar
Other documents about Corporate Governance
Descargar
Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
Descargar
Other documents
Proxy and Voting forms
Descargar
Applicable rules for delegation and delegation card template
Descargar
Delegation card template
Junta General de Accionistas 2019
Resultados
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Resultado Votación
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Descargar
Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital
Descargar
Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles
Descargar
Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias
Descargar
Punto. Duedécimo. Formalización
Informes
Descargar
Autorización para aumentar capital
Descargar
Informe – experto independiente
Delegación y voto a distancia
Información complementaria
Descargar
Tarjeta de asistencia
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
Extracto del derecho de información
Annual General Meeting 2019
Results
Descargar
Quorum definitivo
Descargar
Resultado Votación
Call
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
No. of shares / voting rights
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Proposed resolutions
Descargar
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018
Descargar
Punto Segundo. Aplicación resultado
Descargar
Punto Tercero. Aprobación gestión
Descargar
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Descargar
Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
Descargar
Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital
Descargar
Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles
Descargar
Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera
Descargar
Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias
Descargar
Punto. Duedécimo. Formalización
Other Reports
Descargar
Autorización para aumentar capital
Descargar
Informe – experto independiente
Proxy and Voting forms
Additional information
Descargar
Tarjeta de asistencia
Descargar
Estatutos Sociales
Descargar
Reglamento Junta
Descargar
Reglamento del Consejo
Descargar
Extracto del derecho de información
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
Resultados
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Descargar
Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
Descargar
Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
Descargar
Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización
Informes
Descargar
Informe propuesta aumento de capital
Descargar
Informe experto independiente
Descargar
Política de remuneraciones
Descargar
Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Tarjeta de asistencia
Información complementaria
Descargar
Extracto del derecho de información
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
Resultados
Convocatoria
Descargar
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Descargar
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Descargar
Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital
Descargar
Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
Descargar
Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
Descargar
Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización
Informes
Descargar
Informe propuesta aumento de capital
Descargar
Informe experto independiente
Descargar
Política de remuneraciones
Descargar
Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
Delegación y voto a distancia
Descargar
Derecho de asistencia y delegación
Descargar
Tarjeta de asistencia
Información complementaria
Descargar
