Juntas de Accionistas
Shareholders' Meetings
Junta General de Accionistas 2022
Resultados
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Quorum definitivo
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Votaciones
Convocatoria
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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
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Número total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
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Cuentas Anuales Individuales 2021
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Cuentas Anuales Consolidadas 2021
Propuestas de acuerdo
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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2021
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Punto Segundo. Aplicación resultado
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Punto Tercero. Aprobación gestión
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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2021
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Punto Quinto. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros
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Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo
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Punto Séptimo. Política de remuneración de consejeros
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Punto Octavo. Modificación Estatutos
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Punto Noveno. Modificación Reglamento Junta General
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Punto Décimo. Modificación Reglamento Consejo
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Punto Décimoprimero. Autorización para aumentar capital
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Punto Duedécimo. Autorización para adquirir autocartera
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Punto Décimotercero. Formalización
Informes
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Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
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Informe C.A. modificación Estatutos
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Informe C.A. modificación Reglamento Consejo
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Informe Comisión de Auditoría y Control
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Informe C.A. modificación Pol. Remuneraciones
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Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones
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Informe autorización para aumentar capital
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Informe C. Auditoría y Control sobre la independencia del auditor
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Informe C. Auditoría y Control sobre su funcionamiento
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Informe C. Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Información complementaria
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Estatutos Sociales
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Reglamento Junta
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Reglamento del Consejo
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Política vigente de Remuneraciones del Consejo
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Derecho de información
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Otros documentos legales
Delegación y voto a distancia
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Derecho de asistencia y delegación
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Tarjeta de asistencia
General Shareholders Meeting 2022
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Final Quorum
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Votes
Call
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Full text of GSM notice
No. of shares / voting rights
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Total number of shares and voting rights
Financial Reports
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2021 Individual Annual Accounts
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2021 Consolidated Annual Accounts
Proposed resolutions
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Item 1. Approval of 2021 Individual Annual Accounts
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Item 2. Results’ allocation
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Item 3. Approval of BoD exercise of duties
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Item 4. Approval of 2021 Consolidated Annual Accounts
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Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report
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Item 6. Annual Corporate Governance Report
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Item 7. Board Remuneration Policy
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Item 8. Bylaws modification
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Item 9. Modification of the General Meeting Regulations
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Item 10. Modification of the BoD Regulations
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Item 11. Delegation of powers to increase capital
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Item 12. Authorisation to acquire treasury stock
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Item 13. Formalisation of resolutions
Other Reports
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2021 Directors’ Remuneration Report
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2021 Annual Corporate Governance Report
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BoD report on the Bylaws modification
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BoD report on the modification of the BoD Regulations
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Audit and Control Committee report
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BoD report on the modification of the Remuneration Policy
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Appointments and Remunerations Committee
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Delegation of powers to increase capital
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Report of the Audit and Control Committee on the independence of the auditor
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Report of the Audit and Control Committee on its operation
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Report of the Appointments and Remunerations Committee on its operation
Additional information
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Articles of Association
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General Shareholders’ Meeting Regulation
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Board of Directors’ Regulation
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Current Board Member Remuneration Policy
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Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
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Other documents
Proxy and Voting forms
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Applicable rules for assistance and delegation
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Assistance card
Junta General de Accionistas 2021
Resultados
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Quorum definitivo
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Votaciones
Convocatoria
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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
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Número total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
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Cuentas Anuales Individuales 2020
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Cuentas Anuales Consolidadas 2020
Propuestas de acuerdo
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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2020
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Punto Segundo. Aplicación resultado
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Punto Tercero. Aprobación gestión
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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2020
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Punto Quinto. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros
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Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo
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Punto Séptimo. Reelección de Consejeros
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Punto Octavo. Reelección de auditores
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Punto Noveno. Política de remuneración de consejeros
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Punto Décimo. Autorización para aumentar capital
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Punto Decimoprimero. Autorización para adquirir autocartera
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Punto Decimosegundo. Impacto Covid-19
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Punto Decimotercero. Formalización
Informes
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Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2020
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
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Informe autorización para aumentar capital
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Informe reelección de Consejeros
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Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Información complementaria
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Estatutos Sociales
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Reglamento de la Junta
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Reglamento del Consejo
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CV D. Luis Arredondo Malo
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CV D. Luis López de Herrera-Oria
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CV D. Fernando Bautista Sagüés
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CV D. David Jiménez Blanco
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CV D. Cato Henning Stonex
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Política vigente de Remuneraciones del Consejo
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Informe impacto COVID19
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Derecho de información
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Otros documentos legales
Delegación y voto a distancia
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Derecho de asistencia y delegación
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Comunicación modificación tarjeta de asistencia
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Tarjeta de asistencia
Junta General de Accionistas 2020
Resultados
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Quorum definitivo
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Votaciones
Convocatorias
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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
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Número total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
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Cuentas anuales individuales 2019
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Cuentas anuales consolidadas 2019
Propuestas de acuerdo
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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2019
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Punto Segundo. Aplicación resultado
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Punto Tercero. Aprobación gestión
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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
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Punto Quinto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
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Punto Sexto. Informe de Gobierno Corporativo
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Punto Séptimo. Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
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Punto Octavo. Ratificación D. Stanislas Henry
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Punto Noveno. Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
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Punto Décimo. Autorización para aumentar capital
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Punto Décimoprimero. Autorización para adquirir autocartera
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Punto Duedécimo. Suscripción Contrato Recompra
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Punto Décimotercero. Impacto Covid-19
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Punto Décimocuarto. Formalización
Informes
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Informe Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
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Informe Nombramiento D. Stanislas Henry
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Informe CRyN Nuevo Consejero
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Informe Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
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Informe Autorización para aumentar capital
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Informe Anual sobre Remuneraciones 2019
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Informe Anual Gobierno Corporativo 2019
Información complementaria
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Contrato Recompra
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CV Dña. Chony Martin
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CV D. Stanislas Henry
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Informe impacto COVID19
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Estatutos Sociales
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Reglamento Junta
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Reglamento del Consejo
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Política de remuneraciones
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Derecho de información
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Otros documentos legales
Delegación y voto a distancia
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Derecho de asistencia y delegación
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Tarjeta de asistencia
Annual General Meeting 2021
Results
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Final Quorum
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AGM Votes
Call
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Full text of GSM notice
No. of shares/voting rights
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Total number of shares and voting rights
Financial Reports
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2020 Individual Annual Accounts
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2020 Consolidated Annual Accounts
Proposed resolutions
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Item 1. Approval of 2020 Individual Annual Accounts
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Item 2. Results’ allocation
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Item 3. Approval of BoD exercise of duties
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Item 4. Approval of 2020 Consolidated Annual Accounts
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Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report
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Item 6. Annual Corporate Governance Report
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Item 7. Reelection of the Directors
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Item 8. Reelection of auditors
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Item 9. Board Remuneration Policy
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Item 10. Delegation of powers to increase capital
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Item 11. Authorisation to acquire treasury stock
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Item 12. Covid-19 impact
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Item 13. Formalisation of resolutions
Other Reports
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2020 Directors’ Remuneration Report
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2020 Annual Corporate Governance Report
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Delegation of powers to increase capital Report
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Directors Reelection Report
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Appointment and Remuneration Committee Report
Additional information
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Articles of Association
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General Shareholders’ Meeting Regulation
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Board of Directors’ Regulation
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CV Mr. Luis Arredondo Malo
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CV Mr. Luis López de Herrera-Oria
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CV Mr. Fernando Bautista Sagüés
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CV Mr. David Jiménez Blanco
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CV Mr. Cato Henning Stonex
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Current Board Member Remuneration Policy
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Impact of COVID-19 Report
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Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
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Other documents
Proxy and Voting forms
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Applicable rules for assistance and delegation
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Communication of the assistance card modification
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Assistance card
Annual General Meeting 2020
Results
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2020 AGM Final Quorum
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2020 AGM Votes
Call
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Full text of AGM notice
No. of shares/voting rights
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Total number of shares and voting rights
Financial Reports
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2019 Individual annual accounts
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2019 Consolidated annual accounts
Proposed resolutions
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Item 1. Approval of individual annual accounts
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Item 2. Results’ allocation
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Item 3. Approval of BoD exercise of duties
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Item 4. Approval of consolidated annual accounts
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Item 5. Annual Directors’ Remuneration Report
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Item 6. Annual Corporate Governance Report
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Item 7. Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
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Item 8. Ratification of Mr. Stanislas Henry
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Item 9. Amendment of art. 40.4 of the Company’s Bylaws
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Item 10. Delegation of powers to increase capital
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Item 11. Authorisation to acquire treasury stock
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Item 12. Share repurchase agreement
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Item 13. Covid-19 Impact
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Item 14. Formalisation of resolutions
Other Reports
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Appointment of Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
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Ratification of the appointment of Mr. Stanislas Henry
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Appointment of New Director
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Amendment art. 40.4 Bylaws Report
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Delegation of powers to increase capital
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2019 Directors’ Remuneration Report
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2019 Annual Corporate Governance Report
Additional information
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Share repurchase agreement
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CV Mrs. Chony Martín Vicente-Mazariegos
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CV Mr. Stanislas Henry
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Impact of COVID-19 Report
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Articles of Association
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General Shareholders’ Meeting Regulation
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Board of Directors’ Regulation
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Other documents about Corporate Governance
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Extract of the right of information that corresponds to the shareholders
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Other documents
Proxy and Voting forms
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Applicable rules for delegation and delegation card template
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Delegation card template
Junta General de Accionistas 2019
Resultados
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Quorum definitivo
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Resultado Votación
Convocatoria
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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
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Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018
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Punto Segundo. Aplicación resultado
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Punto Tercero. Aprobación gestión
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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
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Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
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Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital
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Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital
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Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles
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Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera
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Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias
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Punto. Duedécimo. Formalización
Informes
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Autorización para aumentar capital
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Informe – experto independiente
Delegación y voto a distancia
Información complementaria
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Tarjeta de asistencia
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Reglamento Junta
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Reglamento del Consejo
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Extracto del derecho de información
Annual General Meeting 2019
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Quorum definitivo
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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
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Número total de acciones y derechos de voto
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Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2018
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Punto Segundo. Aplicación resultado
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Punto Tercero. Aprobación gestión
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Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
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Punto Sexto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
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Punto Séptimo. Propuesta Aumento de Capital
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Punto Octavo. Autorización al Consejo para aumentar capital
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Punto Noveno. Autorización al Consejo para emitir instrumentos financieros convertibles
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Punto Décimo. Autorización para adquirir autocartera
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Punto Décimoprimero. Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de Juntas Extraordinarias
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Punto. Duedécimo. Formalización
Other Reports
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Autorización para aumentar capital
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Informe – experto independiente
Proxy and Voting forms
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Estatutos Sociales
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Reglamento Junta
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Extracto del derecho de información
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
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Convocatoria
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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
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Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
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Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital
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Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
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Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
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Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización
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Informe propuesta aumento de capital
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Informe experto independiente
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Política de remuneraciones
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Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
Delegación y voto a distancia
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Derecho de asistencia y delegación
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Tarjeta de asistencia
Información complementaria
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Extracto del derecho de información
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
Resultados
Convocatoria
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Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
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Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
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Punto Primero. Propuesta Aumento de Capital
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Punto Segundo. Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
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Punto Tercero. Propuesta de acuerdo Fijación número de Consejeros
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Punto Cuarto. Propuesta de acuerdo de Formalización
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Informe propuesta aumento de capital
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Informe experto independiente
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Política de remuneraciones
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Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
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Derecho de asistencia y delegación
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